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台湾赌徒受指使在大陆一月取款200多万

最近一段时间,九龙坡区杨家坪的许多自动取款机前,天天出现这样一名“大款”男——他头戴鸭舌帽,把头压得很低,满口台湾腔普通话,总是取出厚厚几叠现金才离开。

近日,这名男子被九龙坡区警方抓获。经查,他是一名台湾赌徒,受犯罪团伙指使,到大陆进行异地取款。不到一个月,他就取走200多万元,目前已被警方刑拘。

光试卡不取款 银行保安发现问题

1月25日清晨,杨家坪某银行营业厅,保安赵某在自助营业厅内见到一名男熟客:5天来,这名熟客总是头戴鸭舌帽,手提大口袋,到自动柜员机上取钱,每次都是大手笔,要把口袋塞满钱才离开。

做啥子生意要这么大的流动资金?为何不在柜台上取?赵某一直很好奇。这次,男子在银行还没开门前就来了,跟以往总是下午来取钱不太一样:只见他从包内拿出一叠银行卡,从底部抽出一张,在柜员机上输完密码后就将卡取回,然后插入另一张银行卡,直到把所有的银行卡都试了一遍,却分文未取,只在一个小本子上记录着什么。

“你在干啥子?”赵某从没见过这种客户,立即上前询问。男子脸色大变,操着一口普通话支支吾吾。赵某觉得不对,和同事一起将其扭送到派出所。

警方调查得知,5天来,该男子天天在杨家坪的自动柜员机上取钱,每次都会取走10多万元现金。

犯罪团伙指使来内地专“逛”银行

经九龙坡区公安分局经侦支队调查,该男子姓徐,33岁,台湾省台北市人,好赌。据他交代,去年底,他在台北市打赌博机输了30多万新台币。因无力偿还,便找到一个还钱的新差事:受一个犯罪团伙指使,到内地使用他人的银行卡异地取款。

去年12月30日,徐某从厦门入境,先后到过广西、湖南、湖北等地,1月20日到重庆。为免暴露身份,他都是乘坐公交车,绝不乘坐火车和飞机(要用身份证买票)。每个地方只停留几天,只在各地商业中心逗留,找离自动柜员机近的酒店住。

徐某称,他每天都会接到“上头”打来的电话,让他和中间人联系领取银行卡。然后在银行开门营业前,到自动柜员机前测试哪些银行卡可用,他用本子记录下来后告知对方。随后就会得到下一个指示,到指定柜员机前取走现金。每个城市的中间人不同,但“上头”和他联系的却始终保持单线,“不知上家是谁,只接听电话。”

徐某的酬劳分为底薪和提成,他每3天就会收到“上头”一笔上千元不等的生活费。

大款入境一月 取走220多万元

警方调查得知,和徐某一同来重庆的,还有两名台湾人,这两人是否闻风而逃,在该案中扮演何种角色,还需进一步调查。

民警从徐某身上以及酒店房间内,搜出36张他人银行卡,里面已没有余额。这些银行卡都是普通借记卡,从12月30日入境到被捕,在不到一个月内,徐某先后取走221万余元现金,最多一天就取走20万余元。

这些卡从何而来?警方表示,有可能是盗取他人身份信息办假证来,也可能是从网上买来,具体来源还在进一步调查。警方以妨害信用卡管理罪将徐某刑事拘留,等待他的可能是3年至7年的牢狱生活。(记者 黄河 实习生 曾觅)

卡里钱哪来的?

卡里的钱又从何而来?警方追查得知,有可能出自四种非法途径:

1 电话诈骗:犯罪分子利 用电话,以中奖、家里出意外、缴税等方式对受害者进行诈骗,最后让其往银行卡上打款。

2 短信诈骗:犯罪分子利 用短信群发工具,乱枪打鸟,对受害者实施短信诈骗,和电话诈骗差不多的内容,千方百计让受害者打款。

3 洗黑钱:犯罪分子利用 他人银行卡,异地分散取款,让见不得光的钱人间蒸发。

4 身份证信息泄露:受害 者的身份证信息泄露,犯罪分子通过专业手段,办理复制卡,取走受害者存款。

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