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美赌场金沙集团就墨西哥华商XQ案达协定 认罚4700万人民币

据报道,美国拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp.)与联邦检察官针对墨西哥华商叶真理(Zhenli Ye Gon)XQ案达成协定,金沙集团为免被起诉,须支付美国政府4700万元(以人民币计价,以下同)以上,并认同美国司法部的说法,承认该集团未能依法举报赌客叶真理可疑的巨额汇款。美国政府则同意不再就此追究刑责。
根据报导,美国联邦检察官小安德雷毕洛提(Andre Birotte Jr.)表示,这笔逾4700万元的金额,正是被控为毒枭的叶真理以现金汇入金沙赌场的数目,也是金沙赌场获自赌客的最大一笔现金。他说,“拉斯维加斯的神话已被打破,赌城再也藏不住秘密了”。
他指出此案特别处在于“史上第一次赌场面对未能举报可疑汇款所应负的刑责,也是史上第一次赌场同意把XQ的汇款吐出来交给政府”。这项XQ案调查并显示,美国财政部和司法部日渐关切,各赌场可能利用赌客经由赌博来XQ。他表示,政府打击钱不分物件,绝不手软。
根据这项协定,联邦检察官毕洛提认为,2006年和2007年金沙赌场收到叶真理汇入的约4500万元和面额1300万元银行本票,即应该发现可疑,而依据银行保密法,这类可疑的汇款交易必须向联邦政府举报。叶真理于2007年被美国联邦检察官指控走私毒品,该案虽遭撤销,但墨西哥已接手调查,并要求将叶真理引渡回国;但自称无罪的叶真理,声称无法在墨西哥获得公正审判,目前正为拒绝引渡提出上诉。
联邦检察官表示,基于许多情况,金沙赌场早该警觉叶真理汇入的款项有问题。协定书中指出,叶真理是由墨西哥支票兑现中心以数家公司名义汇款,而他与这些公司明显没有关联。
此外,赌场人员要求叶真理以较大笔金额汇款时,叶真理答称,他“宁可分数笔较金宝博额汇款,因为不希望美国政府知道这些汇款”。同时,金沙赌场也允许叶真理将钱汇入其附属事业“Interface Employee Leasing”的帐户,该帐户通常供航空服务业者使用,却从未容许赌客使用。
协定书中指出,金沙赌场坚称是基于相信顾客所做的判断,一切行为都遵循联邦法律,但该集团承认,“未能充分了解这些资讯的可疑之处,对叶真理的认识也嫌不足”。根据该协定,金沙赌场必须进行两年的反XQ政策检讨,并定期向美国政府提出报告。

罚那么多啊

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